Капкан на таможенной тропе. Бизнес-империя ФСО

Могущественные дольщики миллиардера пришли за своим. В рекордное время сменили собственника ключевые активы - порт, ЕЦД, рестораны, бутики. Дмитрий Михальченко стал неудобным партнером.

Порт Бронка/Архив/Илья Выдревич/"Фонтанка.ру"

Пока арестованный Дмитрий Михальченко 23 января с кругом доверенных лиц обсуждал в Лефортово , Петербург наблюдал, как стремится к нулю его миллиардное состояние. Налоговая инспекция как под копирку меняет в ЕГРЮЛ владельцев компаний, что, казалось, будут вечно принадлежать Михальченко. Весь бизнес оказался под управлением его покровителей. За решением стоят генералы настоящих спецслужб Евгений Муров и Николай Негодов.

По данным «Фонтанки», сегодня в Лефортовской тюрьме Дмитрий Михальченко провел с адвокатами короткое совещание по насущным вопросам. Басманный суд неожиданно вступился за него, время на обжалование Генпрокуратурой (до 29 января) стремительно тает. 31-го Мосгорсуд и вовсе может отменить арест. Но вряд ли счастьем озарено лицо Михальченко. Имей он доступ к базе ЕГРЮЛ, мог бы в режиме онлайн наблюдать за тающей империей.

Предприниматель потерял порт Бронка, который считался его стратегическим активом. Оператором порта выступает компания «Феникс». 27 декабря 2017 года его уставный капитал с 10,8 млн рублей был увеличен до 13,3 млн, существенная доля Михальченко была переписана на сторонние юрлица. Тогда же, 27 декабря, порт получил новых собственников. Ими стали Людмила Мурова, супруга недавнего руководителя ФСО Евгения Мурова, и Николай Негодов.

Генерал-лейтенант Николай Негодов служил в КГБ с 1977 года, уволился с должности замначальника УФСБ Петербурга и области. В 2002 году стал замминистра транспорта, через год возглавил Росморпорт. После увольнения в 2006-м пришел в бизнес.

Генерал армии Евгений Муров служил в КГБ с 1974 года, в 90-х руководил райподразделениями контрразведки в Петербурге, перевелся в Москву с должности замначальника регионального УФСБ. Федеральную службу охраны президента возглавлял с 2000 по 2016 год. Сын, Андрей Муров – председатель правления «ФСК ЕЭС». Внук, Никита Муров – тоже бизнесмен.

По информации «Фонтанки», супруга Дмитрия Михальченко Ирина в счет компенсации за утраченную Бронку получила сумму, которую в окружении Мурова и Негодова считают очень приличной. Возможно, для Дмитрия Михальченко в период его петербургского расцвета это возмещение показалось бы оскорбительным.

Многолетний символ влиятельности Михальченко, холдинг «Форум», можно считать стертым с бизнес-карты Петербурга. Как следует из СПАРК, по настоящее время продолжается переливание активов холдинга в компанию «Бронка групп» (БГ). Теперь ее можно считать гигантом-аналогом «Форума», объединявшего Единый центр документов, ресторанную сеть, бутики одежды. Гендиректором «Бронки групп» назначен Никита Муров.

Например, ресторан Il Lago на Крестовском острове (ООО «Читальный павильон») Дмитрий Михальченко потерял уже после Нового года – 18 января 2018 года. Он отныне принадлежит Наталье Негодовой – супруге Николая Негодова. Та же участь постигла именитый Buddha-Bar (ООО «Ресторан на Синопской»). 29 декабря 2017 года он от «Форума» перешел к «Бронке групп». Tse Fung на улице Рубинштейна пока еще принадлежит Михальченко (90 процентов), но его судьба тоже, кажется, предопределена.

Единый центр документов (ООО «ЕЦД») тоже отошел к БГ. Генеральным директором назначена Мария Таирова. В прошлом она ведала страховым направлением ЕЦД. Таирова считается подругой Натальи Негодовой.

По информации «Фонтанки», в вычищенном «Форуме» идут увольнения. Прежде всего на дверь указывают одноклассникам Дмитрия Михальченко, хотя они стояли у истоков холдинга и получали, как показалось покровителям теперь уже, наверное, экс-миллиардера, сверхзарплаты.

Наталья Негодова потеснила Ирину Михальченко в бутиковом бизнесе. 19 января с уставным капиталом миллион рублей создана новая компания «Юпитер», директором назначена Ольга Левина. К Михальченко больше не имеют отношения бутик Kiton на Большой Конюшенной, 19/8 (ООО «Коллекция»), постельный бутик Frette на Суворовском, 61, бутики одежды Zilli и Canali в гранд-отеле «Европа» на углу Невского и Михайловской улицы.

Первым на тотальное отстранение Михальченко сегодня, 23 января, обратило внимание издание The Bell . Наши коллеги связали бизнес-перекройку с возможным смягчением обвинения предпринимателю. Ему вменяют контрабанду в составе организованной группы, но с этим, кажется, не согласен Басманный суд.

Адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы Михальченко, взаимосвязи не видит:

«Процессуальные нарушения, из-за которых дело Басманным судом возвращено фактически на доследование, возникли задолго до идеи передать активы из одних рук в другие, – пояснил защитник. – Также мне не известно, чтобы Михальченко являлся подозреваемым или обвиняемым по другому уголовному делу».

Собеседники «Фонтанки» соглашаются: бизнес-падение Михальченко не связано с уголовным преследованием. Во всяком случае, напрямую. Наверное, это не тайна, что при устроительстве империи Дмитрий Павлович заручался поддержкой Мурова и Негодова. Образно говоря, долг красен платежом.

Еще одна версия отсылает к диспуту о могуществе. Несмотря на влиятельность Дмитрия Михальченко, активы будут в большей сохранности не в его руках. Бить по заслуженным Евгению Мурову и Николаю Негодову сложнее, и доступно лишь одному человеку в России.

По информации «Фонтанки», в конце декабря на новогоднюю вечеринку в Buddha-bar собрались завсегдатаи. Среди них был замечен, например, Андрей Муров. Встреча прошла в веселой и дружественной атмосфере, но без единого тоста за здоровье и удачу Дмитрия Михальченко.

А про Бронку нам сказал главное исполнительный директор портового оператора. Алексей Щуклецов успокоил «Фонтанку»: «Не понимаю вашу тревогу. Николай Негодов – человек в порту не новый. Я на себе после смены собственников не заметил смены курса и планов развития. Цель одна – загружать Бронку грузами».

Александр Ермаков, Евгений Вышенков,

Генеральный директор холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко на слушании в Басманном суде Москвы частично признал вину по делу о контрабанде элитного алкоголя. «Я не являюсь организатором контрабанды. Я способствовал ее раскрытию», — заявил он. Кроме того, мы узнали, что Михальченко уже выплатил 18 миллионов рублей ущерба.

По версии следствия, бизнесмен Дмитрий Михальченко незаконно ввез в Россию почти 4,5 тысяч бутылок элитного алкоголя для себя и своих ресторанов в Санкт-Петербурге.

В суде генеральный директор холдинговой компании «Форум» игнорировал вопросы журналистов, но улыбался друзьям и родственникам, которые специально приехали в суд из Санкт-Петербурга в Москву.

Кроме Михальченко на скамье подсудимых еще три человека - его заместитель Борис Коревский, советник Алексей Мищенко и руководитель брокерской компании Илья Пичко. По версии обвинения, они причастны к контрабанде из Евросоюза в Россию.

«Виновным себя признаю частично. Своими необдуманными действиями я причинил массу хлопот и неприятностей окружающим меня людям. За это я хотел попросить прощение», — заявил Михальченко в суде.

Обвинение утверждает, что Михальченко создал организованную группу из других заключенных. Все вместе они закупили дорогие вина, коньяк, текилу и кальвадос в Италии, Франции и Ирландии. Всего 4,5 тысячи бутылок на 61,7 млн рублей. А потом доставили алкоголь в Санкт-Петербург. Но указали в таможенных документах, что это строительный герметик. Контрабандные партии задержали на таможне сотрудники ФСБ.

В суде Михальченко утверждал, что никакой ОПГ не создавал. Но алкоголь действительно его. «Если обвинение будет переквалифицировано, исключена организованная группа, я готов полностью признать вину и просить об особом порядке», — говорил он.

Изначально Михальченко и его защитники утверждали, что дело сфабриковано. А причиной могла стать атака на порт Бронка в Санкт-Петербурге. Этот объект строила подконтрольная компания бизнесмена «Феникс» и вложила более 16 млрд рубелей. Часть же фирмы принадлежала, по данным РБК, его бизнес-партнеру Николая Негодову, генерал-майору ФСБ в отставке. Еще одна деталь — порт Бронка строила компания «Балтстрой».Именно она первой оказалась в поле зрения правоохранителей. Но формально по другому делу — делу реставраторов из Минкульта. Фирма занималась реставрационными работами храмов и объектов культуры. В том числе Новодевичьего монастыря. В итоге по обвинению в отмывании бюджетных денег во время его реставрации был осужден бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Вскоре после начала дела Михальченко в отставку был отрпавлен директор Федеральной службы охраны Евгений Муров. РБК утверждал, что структуры Михальченко «тесно взаимодействовали с ФСО». Это и привело к его отставке. В сентябре же издание «Репаблик» писало, что Михальченко продал часть своей доли в порту Бронка супруге Мурова.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Высокопоставленные работники ФСБ и ФТС выступили в суде по делу миллиардера Дмитрия Михальченко, обвиняемого в контрабанде алкоголя. Показания одного из них, по мнению защиты, дают основания для возврата дела на доследование.

Бывший начальник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Виктор Воронин и действующий глава Северо-Западного таможенного управления ФТС Александр Гетман дали в Басманном суде показания по делу владельца холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко, который обвиняется в контрабанде алкоголя, узнал РБК. Аудиозаписи их показаний есть в распоряжении редакции, их подлинность подтвердил один из участников процесса.

Генерал Воронин в ходе допроса упомянул о многолетней дружбе с Михальченко и заявил, что у того не было незаконных просьб. Генерал Гетман в своих показаниях опроверг часть тезисов обвинения, утверждает защита бизнесмена.

Михальченко, которого называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга (его состояние оценивалось в 18 млрд руб.), тесно связанным с силовыми структурами, был задержан в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной группой (ч. 3 ст. 200.2 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Это произошло через месяц после того, как в порту Усть-Луга в Финском заливе были задержаны два контейнера-рефрижератора с 4,5 тыс. бутылок вина, коньяка, текилы, рома, кальвадоса и прочих дорогостоящих алкогольных напитков, которые были оформлены по документам как строительный герметик и замороженные полуфабрикаты.

«Дмитрий Павлович часто звонил»

Допросы Гетмана и Воронина прошли в начале сентября 2018 года. Обоих генералов вызвала на процесс гособвинитель Вера Пашковская: по версии обвинения, после задержания грузов Михальченко пытался обращаться за помощью к этим высокопоставленным офицерам.

Перед допросом Воронин представился президентом лизинговой компании «Мослизинг» (компания с таким названием действует в Москве с 2016 года, следует из данных базы СПАРК, но Воронин отсутствует среди ее учредителей, руководителей или совладельцев). Он уточнил, что был начальником управления «К» на протяжении 12 лет и официально уволен с 1 августа 2016 года.

Источники РБК связывали увольнение Воронина со скандалом вокруг его подчиненного Вадима Уварова, предположительно, замешанного в контрабанде. Управление «К», которое занимается контрразведкой в кредитно-финансовой сфере, — ключевое для ФСБ. Воронина на этом посту заменил Иван Ткачев, который считается одним из самых влиятельных руководителей спецслужбы.

«С Михальченко я знаком достаточно давно. Отношения — дружеские, приятельские», — заявил Воронин и уточнил, что знает бизнесмена «лет 15-20, может, 18».

«В марте 2016 года с вами Михальченко контактировал по поводу задержания контейнеров с принадлежащим ему вином на Кингисеппской таможне?» — спросила генерала прокурор Пашковская. «Он мне задавал вопросы по поводу каких-то контейнеров, но я ему ответил, что это не входит в сферу моих профессиональных обязанностей», — ответил Воронин.

Он утверждает, что у Михальченко не было к нему никаких незаконных просьб: «Он просто узнавал, могу ли я что-то посоветовать в отношении задержания каких-то контейнеров. Я посоветовал, если он считает себя правым, обращаться в таможенные органы по вопросам оформления». Кому именно принадлежали задержанные грузы, Воронин не знал, и Михальченко это не уточнял. Бизнесмен также не интересовался, участвовали ли сотрудники управления «К» в задержании контейнеров. Речь идет об «однократной беседе по телефону», уточнил генерал.

При этом в тот же период, в марте 2016 года, Воронин лично встречался с Михальченко в столичной гостинице Radisson Royal (бывшая «Украина»); на этой встрече также присутствовал совладелец «Форума», бывший замглавы управления ФСБ по Ленинградской области генерал-майор в отставке Николай Негодов, следует из показаний Воронина. Шла ли на этой встрече речь о задержанных контейнерах Михальченко, генерал не уточнил: «Сейчас не могу точно вспомнить [по какому вопросу встречались], Дмитрий Павлович часто звонил».

«Вопрос был общего характера»

Начальник Северо-Западного таможенного управления Гетман рассказал суду, что знаком с Михальченко примерно с конца мая 2015 года; между ними были рабочие отношения, связанные с запуском международного пункта пропуска в принадлежавшем Михальченко порту Бронка. После задержания контейнеров с алкоголем Гетману поступил звонок от Михальченко «по вопросу того, что теперь будет с этим алкоголем», рассказал генерал. «Насколько я помню, вопрос был общего характера: в Усть-Луге задержан алкоголь, что с ним дальше будет? Я ему ответил, что если это алкоголь без акцизных марок, то он запрещен к ввозу, подлежит изъятию и уничтожению», — уточнил свидетель.

Гетман также подробно рассказал суду о структуре Северо-Западного таможенного управления и о том, как оно взаимодействует со специализированной Центральной акцизной таможней, которая занимается алкоголем, табачными изделиями, автомобилями и топливом. У Центральной акцизной таможни есть подразделение в порту Усть-Луга, через который, по версии следствия, Михальченко и его сообщники пытались ввезти алкоголь, рассказал Гетман.

Показания Гетмана дают основания для возвращения дела Михальченко в прокуратуру — для устранения нарушений, заявил в пятницу, 14 сентября, в Басманном суде один из адвокатов бизнесмена, Алексей Кирсанов. Он обратился к судье с соответствующим ходатайством. Из обвинительного заключения по делу следует, что преступлением является уже сам факт доставки алкоголя в Усть-Лужский порт, поскольку там не регистрируют ввоз подакцизных товаров, тогда как из показаний Гетмана следует, что порт принимает и подакцизную продукцию, заявил Кирсанов. Это, по его словам, нарушает положение УПК, согласно которому гособвинение обязано точно указать место преступления.

Впрочем, судья Елена Ленская в возврате дела в прокуратуру отказала.

РБК направил запрос в пресс-службу ФТС.

От алкоголя до преступного сообщества

Кроме Михальченко по делу о контрабанде алкоголя проходят его заместитель в ХК «Форум» Борис Коревский, советник Алексей Мищенко, осужденный отдельно в особом порядке директор компании «Контрейл логистик Северо-Запад» Анатолий Киндзерский и отпущенный под залог и убитый в декабре прошлого года руководитель Юго-Восточной торговой компании Илья Пичко. Следственные действия по делу велись по всей Европе.

При этом Михальченко частично признал вину и в полном объеме возместил ущерб от занижения таможенных платежей. Он настаивает, что не создавал организованную группу, не знал о деталях ввоза алкоголя (им занимались его сообщники) и не планировал его сбывать, задержанные 4,5 тыс. бутылок были его личной коллекцией, собранной за много лет.

Как утверждали источники РБК, арест бизнесмена сказался на карьере нескольких высокопоставленных силовиков, в том числе бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова и бывшего директора ФСО Евгения Мурова. После ареста Михальченко СКР и ФСБ возбудили целый ряд уголовных дел, связанных с его бизнес-структурами. Это в том числе «дело реставраторов», главным фигурантом которого был замминистра культуры Григорий Пирумов, а также дело о хищении 1,5 млрд на стройке в резиденции главы государства «Ново-Огарево»​.

Летом этого года Михальченко в рамках дела о стройке в «Ново-Огарево» предъявили обвинение по особо тяжкой статье УК — о создании преступного сообщества. Сам Михальченко связывал преследование с борьбой за контроль над портом Бронка. Сейчас компанией «Феникс», управляющей портом, владеют в неравных долях супруга экс-главы ФСО Людмила Мурова и Николай Негодов, следует из данных СПАРК.

Михальченко Дмитрий Павлович (родился 20 апреля 1972 года, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский бизнесмен, глава холдинга " ". После окончания техникума морского приборостроения в Ленинграде работал на Великолукском мясокомбинате, где вскоре занял пост коммерческого директора.

С конца 1990-х годов сотрудничал с Октябрьской железной дорогой (ОЖД), став одним из поставщиков оборудования. В начале 2000-х годов стал гендиректором автономной некоммерческой организации (АНО) "Управление делами регионального общественного фонда программ управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", учредителем которой был региональный общественный фонд поддержки ФСБ и СВР. Сам Дмитрий Михальченко заявлял, что никогда не служил в силовых ведомствах.

В мае 2001 года управление ОЖД передало возглавляемой господином Михальченко АНО права на аренду всех вокзальных территорий в Санкт-Петербурге, после чего организация занялась реконструкцией привокзальных территорий. Размер арендной платы для частных торговцев был увеличен вдвое. В 2001 году основал и возглавил многопрофильный холдинг "Форум". В холдинг входили несколько десятков предприятий и компаний, в том числе глубоководный порт Бронка, "Балтстрой" (строительство и реставрация), ассоциация охранных предприятий "Магистраль", производитель скважинного оборудования для нефтегазового сектора "Измерон", прядильно-ниточный комбинат имени Кирова (производитель более 50% швейных ниток в РФ), ресторанная группа (Buddha Bar, Il Lago dei Cigni, Tse Fung), юридическое агентство "Форум", поставщик IT-услуг "Интерфорум", эксклюзивные дистрибуторы в Санкт-Петербурге французских и итальянских марок одежды класса люкс — ЗАО "Акварель", ООО "Коллекция" и другие.

Дмитрий Михальченко был арестован в марте 2016 года и помещен в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции организованной группой). По данным следствия, обвиняемые, начиная с 2015 года нелегально ввозили в страну элитный алкоголь, при этом стоимость бутылки могла доходить до 50 тысяч рублей. Декларировалась ввозимая продукция, однако, как дешевый строительный герметик. Компания "Форум" также фигурирует в скандальном уголовном деле о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, обвиняется в контрабанде алкоголя. Михальченко и его структуры фигурируют еще в одном громком деле, главным фигурантом в котором является бывший заместитель министра культуры РФ . Речь идет о хищении средств, выделенных из бюджета на реставрацию объектов культурного наследия, в частности Изборской крепости в Псковской области.

В финале расследования о хищениях в президентской резиденции Ново-Огарево протеже бывшего директора ФСО Евгения Мурова получил обвинение в организации преступного сообщества.

Дмитрию Михальченко припомнили тесную финансовую связь с «охранкой». Видимо, его покровители о чем-то догадывались, заранее переписав на себя гигантский бизнес. Следственный комитет включил Михальченко в совсекретное дело о хищениях на резиденции Владимира Путина в последний момент. Обвинение по статье 210 УК сулит до двадцати лет, по сравнению с ним эпизод с контрабандой алкоголя действительно кажется лишь предлогом для изоляции бывшего миллиардера.

Предпринимателя задержали в марте 2016 года по ничтожному, в сравнении с размахом его бизнес-империи, делу о контрабанде алкоголя. Через год, 21 марта 2017-го, началось дело о преступном сообществе, в которое следствием были включены давние партнеры предпринимателя. Глава подведомственного ФСО предприятия «Атэкс» Андрей Каминов, его зам Станислав Кюнер, руководитель «Балтстроя» Дмитрий Сергеев и владелец «Стройкомплекта» Дмитрий Торчинский были объединены в преступное сообщество, созданное для систематических хищений.

Первым стал эпизод с обустройством системы кондиционирования и вентиляции воздуха в резиденции Путина. ФСО выступала заказчиком работ, «Атэкс» - подрядчиком, связанные с Михальченко фирмы - субподрядчиками. По версии следствия, соучастники существенно завышали стоимость кондиционеров, применяли повышающий коэффициент при монтажных работах. Впоследствии добавился эпизод с ремонтом госдач «Воробьевы горы», а ущерб к июню 2018-го вырос до 1,5 млрд рублей.

Дело Михальченко и «президентское» лежали на столе одного следователя СКР - Сергея Новикова. К ноябрю 2017-го он благополучно закончил расследовать контрабанду, отправил материалы в Басманный суд, который неспешно ведет процесс. До приговора еще далеко.

Михальченко и преступное сообщество

К концу июля 2018-го Новиков завершил почти все следственные действия и по делу о климате Путина. До сентября, по информации «Фонтанки», фигуранты должны были начать ознакомление с делом. Но картина следователю казалась неполной. В понедельник, 30 июля, он встретился с Михальченко и предъявил ему обвинение по 210-й статье УК «Организация преступного сообщества» с санкцией до двадцати лет. Те же резиденция и дача, ущерб, активная роль и получение дивидендов от экономии на строительстве.

По данным «Фонтанки», встреча растянулась на несколько часов, с обеда до самого вечера. Михальченко категорически не принимал обвинение, требовал сатисфакции в виде очных ставок. Вероятно, прежде всего он имел в виду главу «Балтстроя» Сергеева, заключившего сделку со следствием и наверняка рассказавшего чуть больше, чем не признающий вину Каминов. Допрашиваться Михальченко вроде не захотел.

Вероятнее всего, дело о преступном сообществе завершится без очных ставок, и Дмитрий Павлович погрузится в тонкости расследования уже при ознакомлении с материалами.

Изощренность следствия проявляется не впервые. В августе 2017 года Дмитрий Сергеев стоял счастливый в клетке Куйбышевского суда и готовился выйти на свободу, получив условный срок по делу Минкульта. В нем, кстати, применялась та же схема с завышением стоимости работ и экономии на материалах. Так вот, Сергеев стоял счастливый, но после оглашения приговора в зал вошли оперативники ФСБ и увезли его в Москву, а на следующий день в Басманном суде состоялся арест по 210-й.

На второе дело наложен гриф секретности из-за сведений, составляющих государственную тайну. Режимность Ново-Огарево усложняла жизнь и следствию. Чтобы провести экспертизу выполненных работ, нужны замеры, а значит, допуск.

В лучшие времена Дмитрию Михальченко симпатизировали глава ФСО генерал армии Евгений Муров и бывший замначальника регионального УФСБ генерал-лейтенант Николай Негодов. Говорят, не без них предприниматель стал бенефициаром Единого центра документов, порта Бронка , ресторанной группы, крупного прядильно-ниточного комбината, одного из лидеров России на рынке внутрискважинного оборудования завода «Измерон», компании № 1 на рынке реставрации «БалтСтрой» и эксклюзивных дистрибьютеров одежды Zilli, Kiton, Frette и Canali.

До ареста Михальченко по праву назывался бизнесменом № 1 Петербурга. Он владел и руководил 22 компаниями, а сейчас потерял почти все. В настоящее время он остается гендиректором холдинга «Форум», но в структуре компании появилась должность управляющего директора. Ее занимает Елена Глухова. Еще Михальченко числится гендиректором «Феникс-энерго», но эта структура холдинга через цепочку юрлиц целиком перешла во владение Людмилы Анатольевны Муровой и Николая Дмитриевича Негодова. На заводе «Измерон» он тоже значится гендиректором. В июне 2018 года предприятие поменяло собственника и перешло к «Бронке групп», которой полностью владеет клан Муровых - Негодовых.